Meski telah menahan mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo dan menyita sejumlah barang mewah, namun KPK belum menjerat tersangka lainnya. Dugaan adanya keterlibatan sejumlah selebriti masih didalami dengan hati-hati.
KPK telah menggeledah rumah Rafael Alun dan menemukan 30 tas mewah dari berbagai merek ternama. Bahkan, KPK juga menyita tumpukan uang dalam bentuk dolar Amerika, dolar Singapura dan Euro senilai Rp32,2 miliar yang disimpan dalam safe deposit box.
KPK akhirnya menahan Rafael Alun sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Tidak menutup kemungkinan, KPK juga menjerat tersangka lainnya yakni istri Rafael Alun, Ernie Mieke Torondek. Ernie berpotensi dipanggil kembali oleh KPK untuk mendalami dugaan gratifikasi suaminya.
Sementara itu, Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus mengungkapkan, ada 30 artis yang terlibat dalam kasus pencucian uang ini. Para artis terlibat dalam aliran uang Rafael Alun melalui turunan bisnisnya.
Kendati demikian, Rafael Alun membantah keterlibatannya dengan para artis yang diduga ikut tersangkut kasus pencucian uang yang dituduhkan kepadanya.
Salah satu artis yang diduga terlibat dalam kasus pusaran uang Rafael Alun berinisial R yang sangat terkenal dan kerap disebut sebagai orang kaya baru. Ada juga tiga orang yang tergabung dalam band, ada lagi artis berinisial P yang diduga terlibat dalam kasus pengemplang pajak.
